|
عقد مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الأولى ) والجمعية العامة العادية ( الثانية ) وذلك يوم السبت 27/6/1430هـ الموافق 20/6/2009م بقاعة الاحتفالات بفندق هوليداي إن – بالرياض بحضور مساهمي الشركة بعد اكتمال النصاب للتصويت في كلا الجمعيتين.
وقد ترأس الاجتماع سعادة الشيخ/ سعد الهديب, نائب رئيس مجلس الإدارة؛ وبحضور أعضاء المجلس الأستاذ/ خالد السنيد, الأستاذ / عشري العشري؛الأستاذ/ محمد بن سعيد العطية, ومدير عام الشركة د/ فهد الهبدان ومندوبي وزارة التجارة والصناعة.
حيث بدأ الاجتماع بتقرير مجلس الإدارة تلى ذلك مناقشة بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني وهي:
1/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2008
2/ الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2008
3/ إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2008
4/ الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م
5/ الموافقة على نظام لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار وأسلوب عمل هذه اللجان.
تلى ذلك مناقشة بنود الجمعية العامة الغير عادية وهي:
1/ الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (1021) مليون إلى (1300) مليون ريال تدفع نقداً وذلك عن طريق دخول مساهمين جدد.
2/ تنازل المساهمين الحاليين عن حقوق الأولوية في الزيادة المقترحة في رأس المال للمساهمين الجدد
3/ الموافقة على التقدم للجهات المختصة بطرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام.
4/ الموافقة على تعديل المادة (السابعة والثامنة) من النظام الأساس للشركة وفقاً للزيادة المقترحة برأس المال
5/ تعديل المادة (العشرين) من النظام الأساس بحيث تكون( ... ولا يجوز الجمع بين مركز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب...) حيث تمت الموافقة على جميع هذه البنود, وكذا القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة؛ كما تم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة على تغيير النظام الأساس وفقاً لبنود الجمعيتين
|
